L'ouvrage propose d'apporter aux banques et institutions financières des outils afin de les assister dans la lutte antiblanchiment. Il s'intéresse aux comportements économiques des blanchisseurs et intègre les dernières avancées résultant de la troisième directive européenne. ©Electre 2024
Les banques et les institutions financières sont en première ligne dans la lutte contre l'argent criminel et les infrastructures financières du terrorisme international. Cet ouvrage se propose de leur apporter des outils opérationnels afin de les assister dans leur pratique quotidienne de la lutte antiblanchiment.
Plutôt qu'une analyse théorique ou des témoignages d'investigation, les auteurs ont choisi de privilégier une approche novatrice et très concrète, axée sur le décryptage des comportements économiques des blanchisseurs.
Ce guide méthodologique de la nouvelle lutte antiblanchiment intègre également les dernières avancées résultant de la troisième Directive européenne. Il intéressera donc tout autant banquiers, comptables et financiers d'entreprise qu'étudiants et chercheurs en économie, en gestion, en droit ou en relations internationales.
Grâce à l'explication de la nouvelle approche de gestion du «risque blanchiment» que propose la troisième directive européenne actuellement à l'étude, ce livre permettra à l'ensemble des acteurs impliqués dans la banque et la finance, de pratiquer leurs métiers en intégrant sereinement les bonnes pratiques d'une lutte antiblanchiment devenue naturelle et évolutive. S'il n'est pas un manuel, cet ouvrage se veut être un guide méthodologique de la nouvelle lutte antiblanchiment.
Paru le : 02/06/2005
Thématique : Politique monétaire et budgétaire
Auteur(s) : Non précisé.
Éditeur(s) :
RB édition
Collection(s) : Les essentiels de la banque
Contributeur(s) : Editeur scientifique (ou intellectuel) : Hervé Landau - Auteur : Marie-Christine Dupuis-Danon - Auteur : Raoul d' Estaintot - Auteur : Jean-François Thony - Préfacier : Jean-Louis Fort
Série(s) : Non précisé.
ISBN : Non précisé.
EAN13 : 9782863254387
Reliure : Broché
Pages : 127
Hauteur: 20.0 cm / Largeur 13.0 cm
Épaisseur: 1.0 cm
Poids: 150 g
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