Guide technique pour lutter contre le blanchiment de capitaux. Décrit les risques d'infraction liés au transport d'espèces, la fragmentation des dépôts, au Front Business, le E-banking. Evoque les secteurs concernés (immobilier, bancaire, assurance), les enjeux (financement du terrorisme, des réseaux mafieux), le risque pénal et le suivi de la relation d'affaire nécessaire à la prévention. ©Electre 2024
Paru le : 04/12/2007
Thématique : Droit Pénal
Auteur(s) : Auteur : Odilon Audouin
Éditeur(s) :
AFGES
Collection(s) : Non précisé.
Série(s) : Non précisé.
ISBN : Non précisé.
EAN13 : 9782907489225
Reliure : Broché
Pages : 183
Hauteur: 26.0 cm / Largeur 20.0 cm
Poids: 0 g
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