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Les sentinelles de l'argent sale : les banques aux prises avec l'antiblanchiment

Auteur : Gilles Favarel-Garrigues

Auteur : Thierry Godefroy

Auteur : Pierre Lascoumes

Paru le : 20/05/2009
Éditeur(s) : La Découverte
Série(s) : Non précisé.
Collection(s) : Cahiers libres
Contributeur(s) : Non précisé.

26,00 €
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Résumé

Les pouvoirs publics, incapables d'endiguer les activités illégales, ont décidé de bloquer leurs flux financiers et, pour ce faire, de travailler en collaboration avec les banques. Ce système international remet en cause les principes de secret des banques et élabore des stratégies de policing financier. ©Electre 2019

Quatrième de couverture

La lutte contre l'argent sale fait, depuis la fin des années 1980, l'objet d'une mobilisation internationale sans précédent. Faute de pouvoir s'en prendre directement aux auteurs des activités illégales (trafic de drogue, armes, corruption, terrorisme), la communauté internationale a entrepris de bloquer leurs flux financiers. Les banques se sont ainsi retrouvées à l'avant-poste de ce combat, contraintes d'adapter leur logique jusque-là exclusivement commerciale à une mission de police : détecter, et au besoin déclarer, les transactions jugées douteuses. Aujourd'hui, le dispositif bancaire de vigilance, équipé d'outils de filtrage, de profilage et de gestion des risques, concerne tous les clients et toutes les opérations. Tout au long d'une enquête sociologique originale, les auteurs de ce livre ont tenté de comprendre comment les banques avaient fini par accepter une mission contraire à leurs principes de protection du secret et de non-intrusion dans les affaires de leurs clients. Au fil de nombreux entretiens, ils ont cherché à cerner les profils de spécialistes (banquiers, mais aussi anciens policiers et magistrats), les outils et les pratiques privilégiés. Alors que ces acteurs privés apparaissent tiraillés entre leurs impératifs professionnels et la menace de sanctions de la part d'institutions aux attentes imprécises, se pose la question de la légitimité et de l'efficacité de cette nouvelle forme de policing financier inaugurant une forme de collaboration inédite entre les milieux bancaire et policier.

Fiche Technique

Paru le : 20/05/2009

Thématique : Droit Pénal

Auteur(s) : Auteur : Gilles Favarel-Garrigues Auteur : Thierry Godefroy Auteur : Pierre Lascoumes

Éditeur(s) : La Découverte

Collection(s) : Cahiers libres

Série(s) : Non précisé.

ISBN : 2-7071-5421-0

EAN13 : 9782707154217

Format : Non précisé.

Reliure : Broché

Pages : 311

Hauteur : 22 cm / Largeur : 14 cm

Épaisseur : 2,6 cm

Poids : 466 g