Offre un panorama des mesures prises par la communauté internationale afin de faire face au problème du blanchiment d'argent. Reflète la priorité accordée depuis septembre 2001 à la lutte contre le financement du terrorisme et couvre les initiatives prises dans ce domaine par les Nations unies, le Gafi, l'Organisation des Etats américains et d'autres institutions. ©Electre 2025

Quatrième de couverture

Cet ouvrage offre un panorama complet et actuel de la problématique du blanchiment de capitaux. Il tient compte d'événements importants tels que l'adoption en juin 2003 des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (Gafi, organisme intergouvernemental créé par le G7) ainsi que celle de la deuxième directive de l'Union européenne. Le livre reflète la priorité que la communauté internationale accorde depuis septembre 2001 à la lutte contre le financement du terrorisme et couvre les initiatives prises dans ce dernier domaine par les Nations Unies, le Gafi, l'Organisation des Etats américains et d'autres institutions ou groupements.

L'ouvrage s'adresse à un large public. Il sera particulièrement utile aux fonctionnaires et aux régulateurs exerçant des responsabilités spéciales en rapport avec les problèmes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, à leurs interlocuteurs des banques et des institutions financières non bancaires, ainsi qu'aux avocats et comptables, professions auxquelles une grande partie des mesures envisagées s'appliquent dorénavant. Enfin, le livre constitue un bon outil de recherche et d'enseignement pour les universitaires et les étudiants.

Fiche Technique

Paru le : 25/08/2005

Thématique : Droit Pénal

Auteur(s) : Auteur : William C. Gilmore

Éditeur(s) : Conseil de l'Europe

Collection(s) : Non précisé.

Série(s) : Non précisé.

ISBN : Non précisé.

EAN13 : 9789287154651

Reliure : Broché

Pages : 385

Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm

Épaisseur: 2.0 cm

Poids: 648 g