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Lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux

Auteur : Aziz Belayachi

Auteur : Mylène Bureau

Paru le : 30/01/2013
Série(s) : Non précisé.
Collection(s) : Les essentiels
Contributeur(s) : Non précisé.

32,00 €
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Résumé

Le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme constitue aujourd'hui une préoccupation majeure des acteurs de l'assurance. L'ouvrage a pour objectif de permettre aux acteurs du marché de mieux appréhender leurs obligations réglementaires dans ce domaine afin de sécuriser leur dispositif interne. ©Electre 2017

Quatrième de couverture

Lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constitue aujourd'hui une préoccupation majeure des acteurs du marché de l'assurance, qui sont tenus de satisfaire à des exigences croissantes en la matière. En cas de non-respect ou de mauvaise exécution de leurs obligations, ils peuvent notamment être sanctionnés par l'Autorité de contrôle prudentiel et s'exposent à un risque important en termes d'image et de réputation. Face à une réglementation complexe et en perpétuelle évolution, la mise en place d'un dispositif efficace et adapté est loin d'être une chose aisée, et implique le recours à des ressources importantes ainsi qu'à des compétences diversifiées. Cet ouvrage à vocation pédagogique vise un double objectif : aider les différents acteurs du marché à mieux appréhender leurs obligations et les guider dans la mise en oeuvre de leur dispositif interne. Il s'adresse aux directeurs juridiques, directeurs du contrôle interne, responsables LCB-FT, déclarants TRACFIN, chargés de clientèles ainsi qu'à tous ceux qui sont impliqués, de près ou de loin, par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Fiche Technique

Paru le : 30/01/2013

Thématique : Droit bancaire - assurance

Auteur(s) : Auteur : Aziz Belayachi Auteur : Mylène Bureau

Éditeur(s) : l'Argus de l'assurance

Collection(s) : Les essentiels

Série(s) : Non précisé.

ISBN : 2-35474-120-0

EAN13 : 9782354741204

Format : Non précisé.

Reliure : Broché

Pages : 125

Hauteur : 18 cm / Largeur : 12 cm

Épaisseur : 0,7 cm

Poids : 110 g