Après un aperçu des mécanismes généraux du blanchiment d'argent, le volume propose un rappel des textes de base, internationaux et européens, à l'origine de la législation française, et analyse les éléments constitutifs de l'infraction. Un outil fournissant aux praticiens les clés pour détecter un client douteux, les modalités d'envoi de la déclaration de soupçon, etc. ©Electre 2025
Paru le : 29/04/2008
Thématique : Droit professionnel - Institution judiciaire
Auteur(s) : Auteur : Pascale Haye-Rossell
Éditeur(s) :
Defrénois
Collection(s) : Non précisé.
Contributeur(s) : Préfacier : Hervé Lécuyer
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-85623-145-6
EAN13 : 9782856231456
Reliure : Broché
Pages : 168
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm
Épaisseur: 1.5 cm
Poids: 313 g
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