L'auteur définit le concept d'argent sale, puis dresse un inventaire des différentes techniques de blanchiment et des différents moyens de lutte mis en place au niveau national, européen et international. Cette édition est mise à jour des nouvelles législations et statistiques et est enrichie d'avis d'experts. ©Electre 2024
D'Al Capone aux Îles Caïmans, les méthodes de blanchiment n'ont cessé de se sophistiquer. Quelles sont aujourd'hui les techniques pour rendre l'argent sale «respectable» ? Comment lutter contre ces pratiques ?
Accessible à tous, cet ouvrage décrit de façon détaillée :
Cette 3e édition, actualisée et enrichie de nombreux avis d'experts, explique clairement la globalisation financière criminelle et précise les nouvelles obligations professionnelles et organisationnelles des assujettis aux lois anti-blanchiment.
Cet ouvrage met en lumière un système dans lequel se mêlent étroitement économie légale et illégale. Le blanchiment est-il uniquement profitable aux blanchisseurs ? Vous comprendrez, en lisant ce livre, à quel point le combat est inégal et, parfois, ambigu.
Paru le : 10/04/2013
Thématique : Droit Pénal
Auteur(s) : Auteur : Eric Vernier
Éditeur(s) :
Dunod
Collection(s) : Fonctions de l'entreprise
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-10-059185-5
EAN13 : 9782100591855
Reliure : Broché
Pages : 291
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm
Épaisseur: 2.0 cm
Poids: 473 g
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