Donne un aperçu détaillé des moyens de lutte mis en place en Belgique ainsi que des astuces qui permettent de les contourner. Les dossiers présentés montrent avec quelle facilité certains flirtent avec les limites de la légalité, avec quelle aisance les institutions financières sont abusées ou se laissent abuser. ©Electre 2025
Depuis la sortie de Le Blanchiment en Belgique des mêmes auteurs, notre pays s'est doté d'un imposant arsenal législatif pour lutter contre le recyclage de l'argent sale.
Pourtant, on a le sentiment que l'on n'a jamais blanchi autant de capitaux qu'au cours des dernières années, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger.
Dans Blanchiment: mode d'emploi. Ludwig Verduyn et Jean Vanempten détaillent les méthodes utilisées par la mafia italienne, les narco-trafiquants et la nouvelle mafia russe pour introduire leurs capitaux dans l'économie officielle. Ils montrent aussi comment l'argent gris (celui de la fraude fiscale) se retrouve inévitablement dans les mêmes filières que l'argent noir (celui du crime organisé).
KB Lux, Anhyp, Kredietbank, Electrorail, industrie du porno, autant de dossiers où l'argent de la fraude fiscale prépare le lit des capitaux d'origine criminelle.
Blanchiment mode d'emploi explique comment des comptables manipulent les bilans, comment des directeurs financiers dressent des écrans de fumée, quels comptes se prêtent à ces trafics. Les auteurs mettent ainsi une nouvelle fois le blanchiment à nu.
Paru le : 14/02/2003
Thématique : Droit Pénal
Auteur(s) : Auteur : Jean Vanempten Auteur : Ludwig Verduyn
Éditeur(s) :
L. Pire
Collection(s) : Les grandes enquêtes
Contributeur(s) : Traducteur : Luc Leens
Série(s) : Non précisé.
ISBN : Non précisé.
EAN13 : 9782930088440
Reliure : Broché
Pages : 142
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm
Poids: 0 g
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