Décrit les techniques de blanchiment d'argent (dossier numéro un des différentes instances internationales), la nouvelle forme de lutte contre cette fraude qui est censée mettre à contribution des professionnels : banquiers, financiers, avocats, agents immobiliers, assureurs, notaires... qui devront dénoncer leurs clients en infraction. Analyse quelques dossiers troublants depuis 1990. ©Electre 2024
La lutte contre la fraude fiscale internationale et le blanchiment des capitaux est devenue le dossier n° 1 des différentes instances internationales. Et, innovation importante, elle va mettre à contribution de nombreux professionnels - banquiers et financiers, mais aussi avocats, experts-comptables, agents immobiliers, notaires, commissaires-priseurs... - qui auront l'obligation de dénoncer leurs clients s'ils ont un quelconque soupçon... Sur fond d'explosion des télécommunications, de suppression du contrôle des changes et de déréglementation du transport aérien, la fraude fiscale internationale s'est imposée, avec le blanchiment des capitaux, comme l'un des phénomènes clés du monde d'aujourd'hui. Trouvant une «terre d'asile» privilégiée dans les paradis fiscaux et autres centres «off-shore», elle représente, en termes d'actifs gérés, plus de 5 000 milliars de dollars américains, soit autant que le Produit intérieur brut des Etats-unis ! Ce livre démonte un à un les mécanismes qui transforment les banques les plus respectables en simples «machines à laver» et décrit, avec clarté et simplicité, les techniques juridiques les plus sophistiquées qui métamorphosent l'argent «sale» en capitaux au-dessus de tout soupçon ?
S'appuyant sur des informations fournies par Interpol, l'Organisation mondiale de la santé et d'autres organismes institutionnels, l'ouvrage contient des témoignages de personnalités de premier plan et de divers horizons, tant géographiques que professionnels.
Paru le : 06/02/2002
Thématique : Droit Pénal
Auteur(s) : Auteur : Jean-Pierre Thiollet
Éditeur(s) :
Anagramme éditions
Collection(s) : Non précisé.
Série(s) : Non précisé.
ISBN : Non précisé.
EAN13 : 9782914571173
Reliure : Broché
Pages : 144
Hauteur: 23.0 cm / Largeur 15.0 cm
Épaisseur: 1.1 cm
Poids: 235 g
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