Définit le concept d'argent sale, puis dresse un inventaire des différentes techniques de blanchiment et des différents moyens de lutte mis en place au niveau national, européen et international. Décrit l'état de la pratique bancaire en France, en Allemagne et au Luxembourg et dresse un état des lieux et des enjeux internationaux. ©Electre 2024
Comment rendre l'argent sale «respectable» ? Depuis Al Capone, les techniques de blanchiment n'ont cessé d'évoluer et de se sophistiquer. L'internationalisation et la fluidité du système financier dérégulé sont une aubaine pour les organisations criminelles : l'argent virtuel se déplace rapidement et facilement, il s'investit dans le monde entier, mêlant étroitement économie légale et illégale.
Cet ouvrage explique clairement la structure de cette globalisation financière criminelle, désormais au coeur de l'économie de marché. Il présente les origines et les composantes de l'argent sale et décrit de façon détaillée les techniques qui permettent de le blanchir. Un panorama des moyens de lutte (nationaux et internationaux) permet au lecteur de comprendre à quel point le combat est inégal et, parfois, ambigu : certains acteurs de l'économie légale ne tirent-ils pas un bénéfice direct du blanchiment ?
Technique et très complet, cet ouvrage s'adresse aux acteurs exposés aux phénomènes de blanchiment (professionnels de la banque et de la finance, conseillers fiscaux, experts-comptables, agents immobiliers...), à ceux qui luttent contre ce fléau (policiers, magistrats, hommes politiques), aux enseignants et étudiants en gestion-finance et à tous ceux qui s'intéressent à notre environnement économique et politique.
Paru le : 10/02/2005
Thématique : Droit Pénal
Auteur(s) : Auteur : Eric Vernier
Éditeur(s) :
Dunod
Collection(s) : Fonctions de l'entreprise
Contributeur(s) : Préfacier :
Série(s) : Non précisé.
ISBN : Non précisé.
EAN13 : 9782100074631
Reliure : Broché
Pages : XI-287
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm
Épaisseur: 1.8 cm
Poids: 475 g
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