Le rapport du SCPC aborde plus particulièrement cette année les dérives du blanchiment dans le monde des affaires avec ses implications dans l'économie souterraine, dans le sport avec les caisses noires et les transferts et dans le marché des matières premières. Il examine les pratiques des associations, les systèmes d'alerte dans les affaires du type Enron et des exemples étrangers de lutte. ©Electre 2025

La notion de transparence, nouvelle venue dans le monde du droit, y prend désormais une place prépondérante, manifestant l'exigence persistante des opinions publiques en faveur d'une clarté toujours plus grande dans la gestion des affaires politiques, sociales, militaires, industrielles, financières ou économiques. Utopique dans certains de ses aspects, force est de constater que la transparence a accompagné la démocratisation de toutes les sociétés. Mais doit-elle imposer la levée de tout filtre et la divulgation de toute information ?

Le rapport du Service central de prévention de la corruption s'attache cette année à décrire le dernier bastion de résistance à la transparence : le secret. Cette opacité, admise de longue date et juridiquement protégée, est souvent légitime mais parfois suspecte, voire coupable. Partant de considérations philosophiques, des suggestions pragmatiques sont faites pour garantir et aménager le statut du secret professionnel.

Le blanchiment, en ce qu'il efface toute preuve de l'origine frauduleuse des capitaux, plonge ses racines dans l'opacité et le respect d'un secret - même fondé et protégé - et peut faciliter la réalisation de l'infraction et entraver sa découverte. Après avoir mis en évidence les liens unissant blanchiment et corruption, le SCPC s'est attaché à étudier différentes facettes de cette forme d'intelligence économique dévoyée (économie souterraine, sport, marché des matières premières).

A la suite du chapitre consacré dans son dernier rapport aux dérives du monde associatif, le service met en exergue quelques bonnes pratiques susceptibles d'être encouragées et généralisées sur la base de grilles de contrôle élaborées à cette occasion.

Après deux thèmes d'actualité consacrés l'un à la pratique anglo-saxonne du whistleblowing et l'autre à la prévention de la fraude depuis les récents scandales qui ont ébranlé le monde de la finance internationale, le SCPC poursuit son étude comparée de divers systèmes et institutions de lutte contre la corruption (Botswana, Brésil, Corée du Sud, Finlande, Roumanie).

Enfin, selon un principe désormais établi et dans le but de faire réfléchir à la place de la corruption dans notre société, tout autant que de donner des outils pour la prévenir et la combattre, le service explique, par des fiches techniques simples et pédagogiques à l'usage de tous, les infractions de blanchiment et de concussion et fait le point sur le nouveau code des marchés publics.