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Ce code rassemble les textes relatifs à la compliance regroupés par thématique : antitrust, blanchiment, corruption, devoir de vigilance, embargo et sanctions financières, lanceur d'alerte et loi de blocage. Avec un accès à la version numérique, mise à jour en contin...
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Etude portant sur le rôle de l'avocat dans la fonction de compliance, qui concerne diverses branches du droit : la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent, la responsabilité environnementale ou encore l'évasion fiscale. Sa prise en compte par les avocats ...
Un point sur la responsabilité du dirigeant dans la gestion de son entreprise : au plan civil (responsabilités vis-à-vis des associés, de la société, des tiers), au plan pénal (règles générales, principales infractions), en cas de société en difficulté (faillite pers...
Ce code rassemble les textes relatifs à la compliance regroupés par thématique : antitrust, blanchiment, corruption, devoir de vigilance, embargo et sanctions financières, lanceur d'alerte et loi de blocage. Avec un accès à la version numérique, mise à jour en contin...
Une présentation pratique de la cartographie des risques de corruption et de trafic d'influence en entreprise. Sont abordés son élaboration, son suivi et sa mise à jour, notamment concernant l'organisation et la gestion de projet, la collecte et l'analyse documentair...
Les enquêtes internes au sein de l'entreprise sont menées quand elle est informée de faits litigieux ou de manquements. Elles sont un élément fondamental de son dispositif éthique mais également un outil de stratégie et de management. Fondé sur l'expérience de l'aute...